trang giao dịch bitcoin Coinbase sẽ phải trả khoản tiền phạt giá trị 6,5 triệu đô la Mỹ để giải quyết các buộc tội đàm phán tiền mã hóa trái quy định từ năm 2015 đến năm 2018.

đại lý phân phối tiền mã hóa Coinbase sẽ thanh toán 6,5 triệu USD trong một thỏa thuận hòa giải với Ủy ban đàm phán Hàng hóa ngày mai (CFTC) về những buộc tội đại lý phân phối này đã “tự giao dịch” nạp tiền trên sàn Kucoin .

Theo lệnh chấp thuận do cơ quan quản lý hàng hóa công bố hôm thứ Sáu, Coinbase đã tự giao dịch một lượng nhỏ tiền mã hóa từ năm 2015 đến năm 2018 phê chuẩn hai trong số các chương trình giao dịch tự động của mình. Một viên chức hiện là cựu viên chức của đại lý phân phối cũng bị kết tội rửa tiền đối với một lượng Litecoin từ thời kì đó.

Một trong các chương trình này được bề ngoài để dự đoán số lượng bất kỳ loại tiền mã hóa nhất thiết nào mà Coinbase dự định ​​sẽ bán trên ứng dụng môi giới bán lẻ của mình. Sau ấy, hệ thống sẽ tậu số lượng tiền mã hóa được yêu cầu duyệt bộ phận thương lượng chuyên nghiệp của nó (GDAX, hiện được gọi là Coinbase Pro) và giữ nó trong ngân khố của sàn giao dịch.

Một Thống kê của Bộ vốn đầu tư Mỹ và một vài cơ quan điều hành nguồn vốn cho biết vào năm 2014. Loại hoạt động thị trường này có thể được xem như wash trading, trong đấy một thực thể có thể bơm khối lượng của một loại tài sản để làm cho nó có vẻ như đang có phổ biến hoạt động hơn so với thực tiễn.

quan trọng là, CFTC không kết tội rằng bất kỳ khách hàng Coinbase nào đã bị tổn hại hoặc bất kỳ hành vi sai lầm nào đã xảy ra. Đúng hơn, họ thể hiện hành động ấy là liều lĩnh nhưng không có chủ đích. Tuy vậy, CFTC cũng cho biết rằng Coinbase đã ngưng những hành động này trong khoảng lâu. cách rút tiền từ sàn bittrex

Coinbase dường như đã tiết lộ sự tồn tại của hành động này trong Biểu mẫu S-1, mà công ty đã nộp trước khi niêm yết công khai cổ phiếu của mình trên Nasdaq.

CFTC đã khởi đầu điều tra “các giao dịch được tiến hành vào năm 2017 bởi một trong những viên chức hiện tại của Công ty”, theo biểu mẫu S-1. Cuộc điều tra cũng gồm những “việc kiểu dáng và vận hành một số chức năng thuật toán khăng khăng can dự đến điều hành thanh khoản trên nền tảng của Công ty”.

dù rằng CFTC đã tiến hành những cuộc thăm dò khác đối với Coinbase, theo S-1, bao gồm cả “sự kiện thị trường” Ethereum và niêm yết Bitcoin cash, đây là cuộc dò la độc nhất vô nhị mà sàn phân phối dự đoán sẽ có “tác động bất lợi nghiêm trọng” đến hoạt động hiện tại .

Trong một tuyên bố đồng tình được ban bố với thỏa thuận thu xếp, Ủy viên CFTC Dawn Stump đã cho biết dù rằng bà đồng ý với phát hiện của cơ quan quản lý, nhưng vẫn muốn bảo đảm công chúng biết rằng CFTC không điều chỉnh các sàn giao dịch giao ngay các kênh đầu tư tiền ảo

“Các khoản tiền phạt chính yếu dựa trên hành vi đã còn đó vài năm, chưa lặp lại và trong tình huống chịu bổn phận thứ cấp, dựa trên hành vi của một nhân viên đã rời Coinbase nhiều năm trước và người này không bị buộc tội,” bà nhắc thêm.

Trong một tuyên bố được chia sẻ với CoinDesk, người phát ngôn của Coinbase cho biết công ty ko thừa nhận cũng ko phủ nhận những phát hiện, nhưng cho biết trong suốt công đoạn trên ko phát hiện ra bất kỳ khách hàng Coinbase nào bị thiệt hại.

“Chúng tôi tin rằng cần có các quy định rõ ràng, hợp lý để sản xuất một môi trường đàm phán lâu bền cho phần đông các đối tác tham gia thị trường. Vì điều này, chúng tôi đã chủ động tham gia với CFTC trong suốt công đoạn điều tra của họ và chúng tôi tin rằng những cuộc trò chuyện của chúng tôi mang tính xây dựng và đóng góp vào kết quả bằng lòng cho cả 2 bên,” người phát ngôn cho biết.